Policía Nacional desmantela célula hawala: así movían millones en efectivo para el narcotráfico
Transferir millones de euros sin dejar huella bancaria es una prioridad para muchas redes criminales. Para ello recurren a sistemas informales basados en la confianza, alejados de cualquier supervisión financiera. La hawala, un mecanismo de transferencia ancestral, es uno de los métodos más utilizados. En España, la Policía Nacional ha desmantelado recientemente una célula que operaba como una entidad financiera paralela al servicio del narcotráfico internacional.
Este artículo explica qué es exactamente este sistema, cómo funciona y por qué continúa siendo una herramienta clave para organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales, según fuentes policiales y organismos especializados.
¿Qué es el sistema hawala?
La hawala es un método tradicional de envío de dinero que funciona a par...
